Geldwäscheverdacht u.a.

[Bobby113441]

Kann mir jemand helfen ich bin dran wegen Geldwäsche cerdacht weil ich in diversen online Casino mit Sitz in curacao gespielt habe und die Bank mich gemeldet und die wollen jetzt von mir Nachweise das es von einem online Casino ist und die Casinos sagen zu mir einfach es gibt keine Liste ich selbst hab mich sperren lassen und komm da nicht mehr rein habe 75000 verspielt würde auch sehr gerne wissen ob es Sinn macht gegen sie zu klagen ?

[Olli]

Hi!

Habe den Beitrag aus einem Thread abgetrennt, die Überschrift angepasst und in eine andere Kathegorie verschoben!

[TAL]

Noch so jemand, der offenbar zu faul ist, die Suchfunktion zu bemühen. Aber naja, muß eh gerade auf jemanden warten...

Wie ich persönlich reagieren würde...
Ich würde die Bank wechseln. Wenn sie mich dann dennoch anzeigen, und ich tatsächlich eine Vorladung von der Polizei bekommen würde, würde ich diese ignorieren.
Wirklich 'rechtfertigen' mußt du dich nämlich erst, wenn sich tatsächlich die Staatsanwaltschaft bei dir melden sollte, und dann brauchst du so oder so einen Anwalt, der dir dann auch, wenn nötig, sagt, was (und ob überhaupt) du wie nachweisen mußt.
Sagst du vorher irgendwas 'auf eigene Faust', egal ob gegenüber der Bank oder der Polizei, läufst du Gefahr, dich irgendwie zu 'verplappern'.
Darum nur mit Anwalt. Und den brauchst du erst, wenn das Gericht sich meldet (dann aber unbedingt!).
Komplett ausgeschlossen ist diese Möglichkeit natürlich nicht, doch dazu kommt es eher selten. Meist wird das vorher eingestellt.

Ich bin aber weder Anwalt, noch Bankangestellter, von daher ist das natürlich ohne Gewähr, und nur das, was ich persönlich tun würde.


Und gegen ein Curaçao-Casino zu klagen, nun ja... die Aussichten wären da wahrscheinlich eher dürftig.

[Zocker]

Kann mir jemand helfen ich bin dran wegen Geldwäsche cerdacht weil ich in diversen online Casino mit Sitz in curacao gespielt habe und die Bank mich gemeldet und die wollen jetzt von mir Nachweise das es von einem online Casino ist und die Casinos sagen zu mir einfach es gibt keine Liste

Brauchst keine Angst haben. Habe ich auch hinter mir schon. Habe kein Anwalt genommen. Hab alles offengelegt. Die Polizei meinten also hast du in saus und Braus gelebt die Zeit. Ganz genau war meine Antwort. Zum Schluss sagte mir der Polizist sogar" Dich will ich als Polizist sehen".

Von der Staatsanwaltschaft kam dann ganz überraschend ein Brief. Wurde eingestellt.

Edit Olli: Zitatfunktion korrigiert

[Dennis47]

Die Bank hat Meldepflichten. Bei den von dir genannten Summen sind sie dazu verpflichtet es zu melden. Fast 80.000 € nach Curacao, das ist grundsätzlich verdächtig. Du wirst denke ich mal die Einzahlungen und die daraus resultierenden Umsätze nachweisen können (Gehalt, Erbe, Vermögen aus nachvollziehbaren Einnahmen) wenn danach gefragt wird. Ebenso auch wohin das Geld ging und was du damit "gekauft" bzw. bezahlt hast

Aber, wie TAL schon sagt, keine Stellungsnahmen gegenüber Polizei bzw. Ermittlungsbehörden. Wenn es hart auf hart kommt, nimm dir nen Anwalt

[Olli]

@Zocker

Du hast da gezockt und kannst froh sein, dass die Polizei Dir da keinen Strick draus gedreht hat.

Als Beschuldigter in einem Verfahren hat jedermann das Recht zu schweigen!
Bekommst Du eine Vorladung von der Polizei ... ignorieren! Mache keinesfalls irgendwelche Angaben per Telefon, Mail oder sonstwas. Den Termin musst Du auch nicht absagen oder irgendwas unterschreiben, weil Du abgesagt hast.

Bei einer Vorladung durch die Staatsanwaltschaft bist Du verpflichtet hinzugehen. Dein Anwalt, der Dich dann begleitet, kann stellvertretend für Dich antworten, sofern er dies für nötig erachtet.

Tatsächlich berichtete Herr Cocron (RA) vor Kurzem im Online-Cafe, dass immer mehr Personen mittlerweile vorgeladen werden. Doch noch niemand wurde verurteilt. Dies ist wohl dem Umstand geschuldet, dass ein Vorsatz nachgewiesen werden muss. Gemeint ist der Vorsatz eine strafbare Handlung vollzogen zu haben - also gespielt zu haben im Wissen, dass es sich um unerlaubtes Glücksspiel gehandelt hatte.
Hier merkst Du, wie wichtig es ist, sich nicht zu verplappern, selbst wenn Du es nicht gewusst hattest.

Herr Cocron meinte übrigens, dass die Curacao-Klagen weitaus erfolgreicher sind, gerade was die Vollstreckung angeht. Dein eigener Anwalt wird Dich da sicher prima beraten.

Die Informationen zur Vorladung habe ich ebenfalls aus dem Online-Cafe, denn hier hatten wir einmal eine Polizistin zu Gast, die dazu Stellung bezogen hatte.

[Zocker]

Danke aber ich brauche kein RA wenn ich weiß das es doch eingestellt wird

[Olli]

Überheblichkeit ist der sicherste Weg zum Scheitern!

[Zocker]

Unglaublich! Die Wettbuden sind öffentlich zugänglich und keine Mafia Untergrund zockerei! Warum soll ich dafür einen RA umsonst Geld Bezahlen.

Man sollte immer mit dem Staat zusammen arbeiten! Zumindest bin ich auf deren Seite hahah .

[Zocker]

Ich glaube um wirkliches ,,unerlaubtes Glückspiel" geht es darum das man privat es organisiert. Das sollte jedem klar sein das ich da ein RA beauftragen sollte.

Wenn ich in eine Wettbude gehe wer soll mir sie nachweisen das es verboten ist? Warum darf es auch offen haben.

Ihr habt echt keine Ahnung.

[Dennis47]

Es geht hier um Geldwäsche aufgrund hoher Transaktionen nach Curacao und nicht um lokale "Wettbuden"! Was ist los mit dir? Bevor du hier solche Kommentare hinterlässt wäre es sinnvoll wenn du zuvor den Kontext verstehst.

[Olli]

Für unsere selbsternannten Volljuristen:

https://www.anwalt.de/rechtstipps/online-casinos-und-sportwetten-teilnahme-an-unerlaubtem-gluecksspiel-post-von-der-polizei-212998.html

Das genannte Urteil müsste das des "Malermeisters" sein, welches aber in der folgenden Instanz aufgehoben wurde.

[Zocker]

Gerne nochmals!!!

Es ging um Geldwäsche! Habe alles offen gelegt und Meldungen über 12.500€ der Bundesbank gemeldet! Was soll ich da verheimlichen? Hab meine Aussage gemacht, weil ich nichts zu verheimlichen hatte!

Glauben oder nicht glauben!

Das Verfahren wurde selbstverständlich eingestellt!!!!

[Olli]

Er versteht den Kontext nicht ... 

Man kann Dir A vorwerfen und Dich dann bei Deiner Auskunftsfreude wegen B, C ... bis hin zu Z vor den Kadi ziehen!
Erweitere mal Deinen Horizont, anstatt auf Rechthaberei zu pochen. Deine Aussagen hier sind gefährlich!
Dabei ist es unerheblich, was da bei Dir rausgekommen ist. Bei der/dem TE kann es ganz anders laufen!

Ich glaube um wirkliches ,,unerlaubtes Glückspiel" geht es darum das man privat es organisiert.

Diese Aussage ist so definitiv falsch, weil absolut unvollständig! Dir sollte klar sein, dass auch Du, wie wir anderen hier auch, keine Anwälte sind!
Mache Dir mal die Konsequenzen klar für die Leute, denen Du hier einen solchen Bullshit verzapfst und die Dir folgen!

Geht´s noch?

[Zocker]

Nochmals!
Der war wirklich gut, alles klar. Der Staatsanwaltschaft interessiert es auch das 1.000 von Leuten in so welche Büros gehen.

Olli du hast wirklich überhaupt keine Ahnung.
Erinnere dich an den Vortrag von Herrn Cocron und meine Äußerungen von hier!!!

Jeder RA verdient mit jedem Verfahren Geld!!!
Punkt. Das ist Fakt!